Финансовая операция
- деяния субъектов права со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на возникновение, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а равно удостоверение или регистрация таких деяний. К финансовым операциям относятся: 1. банковские операции, в том числе сделки банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, связанные с денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами, драгоценными камнями и иными видами ценностей; 2. сделки и иные деяния с ценными бумагами, предусмотренные законодательством, влекущие за собой переход права собственности или иного права на эти ценные бумаги либо на права, удостоверяемые ценными бумагами; 3. почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые отправления с ценными вложениями; 4. получение выигрыша в казино, лотерее, тотализаторе, системной (электронной) игре и в других основанных на риске играх, организация и проведение которых осуществляются на основании специального разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством; 5. перемещение средств через таможенную границу Республики Беларусь; 6. передача ценных бумаг на хранение в депозитарий или передача на хранение в ломбард ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней и иных ценностей; 7. внесение физическим или юридическим лицом (страхователем) денежных средств (страхового взноса, страховой премии) страховщику по договору страхования, а также получение страховой суммы (страхового возмещения, страхового обеспечения) по этому договору; 8. внесение денег, ценных бумаг, другого имущества, в том числе имущественных прав, имеющих денежную оценку, в уставный фонд либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорганизации) юридического лица, а равно при увеличении уставного фонда юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы; 9. иные деяния субъектов права, направленные на возникновение, изменение или прекращение имущественных прав на средства, а равно удостоверение или регистрация таких деяний. (Ст. 2 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем")
Соседние термины
| Финансовая операция, имеющая незаконный характер - финансовая операция, совершенная с нарушением требований законодательства. (Ст. 2 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем") |
| Финансовая операция, подлежащая особому контролю - финансовая операция, которая с учетом ее суммы, других условий и иных фактических данных подлежит регистрации в соответствии с настоящим Законом. (Ст. 2 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации... |
| Финансовая отчетность - годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. (Постановление Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 23.11.2000 N 29.6г) |
| Финансово-кредитная система Финансово-кредитная система Республики Беларусь включает бюджетную систему, банковскую систему, а также финансовые средства внебюджетных фондов, предприятий, учреждений, организаций и граждан (Ст. 132 Конституции Республ... |
| Финансово-промышленная группа - совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договора о создании финансово-пр... |
| Финансовое оздоровление банка Под финансовым оздоровлением банка понимаются процедуры по изменению договорных и иных обязательств, реструктурирования баланса, оказанию финансовой поддержки со стороны акционеров (участников), кредиторов или иных инвес... |
| Финансовое резервное обязательство Финансовое резервное обязательство (Financial Standby) обеспечивает исполнение обязательства по оплате денежных средств, включая любой финансовый инструмент, предполагающий возврат заемных средств. ("Инструкция о банковс... |
| Финансовые потоки - это процесс, характеризующий поступления средств в бюджет и перечисления из бюджета за некоторый период времени (например, квартал, год). ("Указания по применению классификации доходов бюджетов Республики Беларусь", ут... |
| Финансовый холдинг Холдинг, более 50 процентов имущества которого составляют доли в имуществе иных субъектов хозяйствования, является финансовым холдингом. Финансовый холдинг, создается в форме открытого акционерного общества. Финансовый х... |
| Фирменная секция организации Фирменной секцией организации, выпускающей товары народного потребления (далее - фирменная секция), является секция (отдел) крупного магазина, созданная для реализации и рекламы максимально полного ассортимента товаров,... |