Статья 15.27. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Текст статьи
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Другие статьи этого кодекса
| Статья 16.1. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации путем их ввоза помимо пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо иных установленных мест прибытия... |
| Статья 16.2. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств. 1. Недекларирование по установленной форме (устной, письменной или электронной) товаров и (или) транспортных средств, подлежащих декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настоящего Кодекса, - влечет наложение адм... |
| Статья 16.3. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации. 1. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенн... |
| Статья 16.4. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации и подлежащих обязательному письменному декларированию, - вл... |
| Статья 16.5. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Нарушение режима зоны таможенного контроля. Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц таможенных органов, через границы зоны таможенного контроля или в ее пределах либо осуществление прои... |
| Статья 16.6. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы. 1. Непринятие перевозчиком в случае аварии или действия непреодолимой силы либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия, осуществлению остановки или посадки морского (р... |
| Статья 16.7. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Представление недействительных документов при таможенном оформлении. Представление декларантом или иным лицом таможенному брокеру (представителю) либо иному лицу документов для представления их в таможенный орган при таможенном оформлении товаров и (или) транспортных средств, повлекшее за собой сообщение (за... |
| Статья 16.8. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам. Причаливание к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое причаливание допускается, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимал... |
| Статья 16.9. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров или документов на них. 1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с внутренним таможенным транзитом либо помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита, в место доставки, а равно выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо... |
| Статья 16.10. КОАП (кодекса об административных правонарушениях) РФ Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита или таможенного режима международного таможенного транзита. Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока внутреннего таможенного транзита или международного таможенного транзита либо определенного таможенным органом маршрута перевозки товаров, а равно доставка товаров в зону там... |
| Кодексы РФ |